정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,609 | - 매출액 | 85,802 | |
| - 부채총계 | 73,292 | - 영업이익 | 9,553 | ||
| - 자본금 | 9,112 | - 당기순이익 | 13,541 | ||
| - 자본총계 | 78,317 | *주당순이익(원) | 766 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,475 | - 매출액 | 122,200 | |
| - 부채총계 | 81,987 | - 영업이익 | 8,356 | ||
| - 자본금 | 9,112 | - 당기순이익 | 12,113 | ||
| - 자본총계 | 83,488 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,651,292,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 : 양재권 - 사외이사 1명 : 정혜선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 *이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%) -------> 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 양재권 사내이사 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 정혜선 사외이사 선임의 건(신규선임) -------> 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -------> 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -------> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 배당금총액및 시가배당율은 중간(분기)배당금과 기말 배당금액을 합한 금액임. - 시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임. |
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재권 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 수도약품 생산본부장 현) 대화제약(주) 상무이사/생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정혜선 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | KIST 생체과학연구부 책임연구원 현)KIST 중소기업지원센터 책임연구원 |
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