주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15(삼평동) 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *주주총회 보고사항 제1호 보고: 감사위원회 감사보고 제2호 보고: 영업보고 제3호 보고: 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제30기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 주당 현금배당 3,380원 포함 |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 3-1호 사내이사 서수길 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 김선희 선임의 건(분리선출) | - |
| 5 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수길 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 現 주식회사 숲 대표이사 (2024년~현재) 前 주식회사 위메이드엔터테인먼트 대표이사 (2007년~2011년) 前 주식회사 액토즈소프트 대표이사 (2005년~2006년) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선희 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 주식회사 숲 사외이사 (2025년~현재) 現 한울회계법인 회계사 (2023년~현재) 前 베스트세무회계컨설팅 대표이사 (2010년~2023년) 前 잠실세무서/국세청 국세심사위원 (2017년~2023년) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자지급결제대행업 - 직불전자지급수단 및 선불전자지급수단 발행 및 관리업 - 모바일 결제, 온라인 결제 시스템 개발 및 운영업 - 식품, 식음료, 식자재의 제조, 가공, 운반, 판매업 - 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 - 인공지능형 영상 인식 기반의 보안 및 모니터링 시스템 개발업 - 인공지능형 자율 구동체 및 관련 제어 시스템 개발, 제조 및 판매업 - 정밀 센싱 노드 및 신호 처리 장치 설계, 제주 및 판매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 및 시뮬레이션 콘텐츠 제작, 공급업 - 공간 정보 데이터 수집, 분석 및 시각화 관련 서비스업 - 특수 목적용 임베디드 소프트웨어 개발업 |
- 사업 포트폴리오 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||