주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 ■ 부의안건 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 290원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 제 2조 목적 2-2호 제 33조 이사의 선임 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3-1호 제 사내이사 서수길 3-2호 제 사내이사 정찬용 제4호의안: 감사 선임의 건 (감사 1인 김성익) 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서수길 | 1967-03 | 3 | 재선임 | (구) (주)위메이드엔터테인먼트 대표이사 (현) (주)아프리카TV 대표이사 |
| 정찬용 | 1973-11 | 3 | 재선임 | (구) (주)위메이드엔터테인먼트 경영지원실장 (현) (주)아프리카TV 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성익 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 구)언론중재위원회 서울 제3중재부 위원 인하대학교 언론정보학과 객원교수 현) (주)아프리카TV 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 인터넷컴퓨터게임시설제공업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |