주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 ■ 의결사항 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (※ 1주당 현금배당 예정액 380원 포함) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 제 2조 (목적) 2-2호 제 11조 (주식매수선택권) 2-3호 제 22조 (소집통지 및 공고) 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (권강현) 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 김성익) 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제4호 의안 '감사 선임의 건'은 상법 제542조의10에 따라 최근사업연도 말 자산총액이 1천억원 이상에 따른 상근감사 선임의 건 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권강현 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (現) 서강대학교 지식융합학부 교수 (주)아프리카TV 사외이사 (前) (주)삼성전자 미디어솔루션센터 전무 |
(주)액션스퀘어 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성익 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | (現) 인하대학교 언론정보학과 객원교수 (주)아프리카TV 감사 (前)언론중재위원회 서울 제3중재부 위원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 비디오물 제작업 및 배급업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |