정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,453 | - 매출액 | 94,003 | |
| - 부채총계 | 32,747 | - 영업이익 | 20,893 | ||
| - 자본금 | 5,653 | - 당기순이익 | 12,985 | ||
| - 자본총계 | 74,707 | *주당순이익(원) | 1,248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,442 | - 매출액 | 94,552 | |
| - 부채총계 | 33,334 | - 영업이익 | 18,323 | ||
| - 자본금 | 5,653 | - 당기순이익 | 14,659 | ||
| - 자본총계 | 70,108 | *주당순이익(원) | 1,418 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 380 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,050,510,820 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ■ 이사 선임 - 사외이사 1인 권강현 ■ 감사 선임 - 상근감사 1인 김성익 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 380원 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 2-1호 제 2조 (목적) ☞ 원안대로 승인 2-2호 제 11조 (주식매수선택권) ☞ 원안대로 승인 2-3호 제 22조 (소집통지 및 공고) ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 선임의 건 (권강현) ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사 김성익) ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집결의 2018-02-28 현금ㆍ현물배당 결정(22기(2017년) 정기주주총회) 2018-02-28 주주총회소집공고 2018-02-28 참고서류 2018-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권강현 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (前) 삼성전자(주)미디어솔루션 전무 (現) 서강대학교 지식융합학부 교수 (現) (주)아프리카TV 사외이사 |
(주)액션스퀘어 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성익 | 1946-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | (前) 언론중재위원회 서울 제3중재부 위원 (前) 인하대학교 언론정보학과 객원교수 (現) (주)아프리카TV 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 비디오물 제작업 및 배급업 | 사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |