주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1단지 2동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 예정액 470원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 2-1호 제7조의2(주식 등의 전자등록) - 2-2호 제8조(주권의 발행과 종류) - 2-3호 제14조(명의개서대리인) - 2-4호 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 2-5호 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 2-6호 제19조(사채발행에 관한 준용규정) - 2-7호 제52조(외부감사인의 선임) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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