주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함)(현금배당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강성희 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 소남영 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성희 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜오텍그룹 대표이사 회장 現) 보치아국제스포츠연맹 고문 現) 한국냉동공조산업협회 회장 |
| 소남영 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 現) ㈜오텍 대표이사 前) 동풍열달기아 총경리, 부사장 前) 동풍열달기아 총경리, 전무 |