주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음리 930 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2010.01.01~2010.12.31) 대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창희 | 1957-02-28 | 3년 | 재선임 | 기아모텍(83) 오텍(03~현재) |
자동차부품사업부장 | 인천대학교 졸(79) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성수 | 1955-01-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 일본오사카후리쯔대 공학박사(98) 현 건국대학교 공과대학 교수 |
건국대학교 공과대학 교수 | 한양대학교 공과 졸업(81) | 대한민국 |