주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음리930 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2011.01.01~2011.12.31) 대 차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성희 | 1955-01-19 | 3년 | 재선임 | 포드자동차 한국딜러사업부장 오텍, 오텍캐리어, 오텍캐리어냉장 대표이사 |
대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 상품 도소매업 - 냉난방기기, 공조 관련 제품 및 부품 도소매업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |