주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 호음리 930 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고안건 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2012.01.01~2012.12.31) 대 차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안)승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍순만 | 1966-07-23 | 3 | 재선임 | (주)오텍 | 現 (주)오텍 경영지원실장 | 중앙대학교 | 대한 민국 |