주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2013.01.01~2013.12.31)대차 대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서, 자본변동표, 현금흐름 표, 주석(안) 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창희 | 1957-02-28 | 3년 | 재선임 | 기아모텍 근무 現 오텍 전무 |
부품사업/구매부문 부문장 | 인천대학교 기계공학 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장서일 | 1961-06-05 | 3년 | 신규선임 | 삼성자동차 기술연구소 근무 現 서울시립대학교 환경공학부 교수 |
서울시립대학교 환경공학부 교수 | purdue University 공학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만유 | 1948-04-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 현대차그룹 부사장 | - | 서울대학교 경영학 | 대한 민국 |