정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,723 | - 매출액 | 76,197 | |
| - 부채총계 | 52,478 | - 영업이익 | 1,849 | ||
| - 자본금 | 5,714 | - 당기순이익 | 409 | ||
| - 자본총계 | 79,245 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 300,332 | - 매출액 | 449,124 | |
| - 부채총계 | 198,214 | - 영업이익 | 7,066 | ||
| - 자본금 | 5,714 | - 당기순이익 | 1,307 | ||
| - 자본총계 | 102,118 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 548,018,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 〈보고안건〉 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 〈부의안건〉 제1호 의안 : 제23기(2013년 1월 1일~2013년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 상근감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창희 | 1957-02-28 | 3년 | 재선임 | 기아모텍 | (주)오텍 부품사업/구매부문 부문장 |
인천대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장서일 | 1962-06-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 기계공학 삼성자동차 기술연구소 |
서울시립대학교 환경공학부 교수 | purdue University 공학박사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만유 | 1948-04-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현대차그룹 부사장 |
- | 서울대학교 | 대한 민국 |