주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2014.01.01~2014.12.31)대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석(안)의 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성희 | 1955-01-19 | 3년 | 재선임 | 오텍, 오텍캐리어, 오텍캐리어냉장 대표이사 | 오텍, 오텍캐리어, 오텍캐리어냉장 대표이사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한 민국 |