주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2015.01.01~2015.12.31)대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석(안)의 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정필경 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | - 現 오텍캐리어(주) 전략기획실 사장 - 前 현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영남 | 1945-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 現 경희대학교 기계공학과 명예교수 - 現 (사)한국자동차안전학회 명예회장 - 現 산업통상자원부 표준심의회 위원, 일반기계 심의회 회장 - 前 국토해양부 자동차결함 심사위원장 |