주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서,자본변동표,현금흐름표 및 주석(안)의 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정필경 | 1958-05 | 3 | 재선임 | - 現 오텍캐리어 사장 - 前 현대자동차(주) 해외영업본부, 국내영업 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영남 | 1945-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前 경희대학교 기계공학과 명예교수 - 前 (사)한국자동차안전학회 명예회장 - 前 국토해양부 자동차결함 심사위원장 |