TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)크레듀 주주총회소집결의
멀티캠퍼스 · 2007-02-22 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
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| | 시간 | 10 : 00 |
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| 2. 장소 | 서울시 중구 순화동 5-2 순화빌딩 3층 크레듀 캠퍼 |
| | 스 |
| | Creation Rm |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | - 감사의 감사보고 |
| | - 외부감사인 선임보고 |
| | - 영업보고 |
| | 2. 의결사항 |
| | - 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익 |
| | 잉여금 처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 22일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이상희 | 1938년 09월 01| 3년 | 신규선임 | 1988.12. 과학 | 중소기업 | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 기술처 장관 | 중앙회 | 대학원 | |
| | | | | 1996.5. 제15대| 자문변리사 | 약학 박사 | |
| | | | | 국회의원 | | | |
| | | | | 2004.2. 대한변| | | |
| | | | | 리사회 회장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김종환 | 1942년 01월 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 98.1. 삼성생| 제일기획 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 명 부산 | 상근감사 | 행정대학원 | |
| | | | | | 지역| | 수료 | |
| | | | | | 본부장 | | | |
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