주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 순화동 순화빌딩3층 크레듀 캠퍼스 Creation Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제10기(2009.1.1.~2009.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 김남두 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1. 사외이사 황대준 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1. 감사 오증근 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 및 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관변경(안) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남두 | 1955-09-09 | 3 | 신규선임 | - 제일기획 마케팅전략본부장- 제일기획 경영지원실 상무 | - 크레듀 경영지원실장 | 서울대학교 대학원 경영학 수료 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황대준 | 1954-03-20 | 3 | 신규선임 | - 제3대 한국교육학술정보원(KERIS) 원장 | - 성균관대 정보통신공학부 교수 - 유네스코 교육정보기술연구소(IITE) 집행이사 |
서울대 계산통계학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오증근 | 1949-02-24 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 제일기획 부사장 - 삼성영상사업단장 대표이사 - 농심기획 사장 |
- | 서울대 경영학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 여행업 | 연수사업 확장에 따른 사업내용 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |