주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 서소문로 89(순화동, 순화빌딩 3층) 크레듀캠퍼스 Creation Room |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1.~2014.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김대희 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이정환 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김대희 | 1958-09-25 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDS 그룹 ERP 일류화추진총괄 | 삼성SDS ICTO 사업부장 전무 |
계명대학교 통계학 | 대한민국 |
| 이정환 | 1963-10-07 | 3년 | 재선임 | 크레듀 전략사업부장 상무 | 크레듀 전략사업팀 전무 |
연세대 교육대학원 |
대한민국 |