주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-11 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 17F 세미나룸 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제16기(2015.1.1~2015.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황대준 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | - 한국대학교육협의회 사무총장 - (현) 유네스코 교육정보 기술연구소(IITE) 집행 이사 - (현) 성균관대 정보통신 공학부 교수 |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스업 - 통신판매업 |
사업 확대를 위한 사업 목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |