주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제15기(2015년1월1일 ~ 2015년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 최창호 선임의 건 -제 2-2호 의안: 사외이사 강동호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창호 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | - 한국산업기술대 경영학 박사 - 삼성전자 반도체 기획관리본부장 - 삼성 멕시코 티후아나 복합단지장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강동호 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - KT&G 신사업실장 - Goldman Sachs 기업금융부문 상무 - Lehman Brothers 기업금융부문 상무 |
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