주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제16기(2016년1월1일 ~ 2016년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안: 사내이사 한호창 선임의 건 -제 3-2호 의안: 사내이사 김길백 선임의 건 -제 3-3호 의안: 사외이사 장호정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제 4-1호 의안: 상근감사 이용태 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호창 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | - 인하대 전자공학과 졸업 - 스테츠칩팩코리아 부사장 - 하나마이크론(주) 사장 |
| 김길백 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 화학공학과 졸업 - 삼성전자 반도체 기술/QE 그룹장 - 하나마이크론(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장호정 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 재료공학과 전자재료(박사) - 마이크로전자 및 패키징학회 회장 - 단국대학교 신소재기술연구소장 - 단국대학교 공과대학 전자전기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용태 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 법학(학사) - 미국 West Virginia Univ. 법학(박사) - 삼성전자 지적재산팀장(상무) - 삼성 SDI 준법지원팀장(전무) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생에너지 및 환경관련 사업 - 기타 신재생에너지를 통한 전력생산 및 판매업 - 부동산 개발 및 판매업 |
사업다각화를 통한 신 성장동력 확보 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |