정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 353,711 | - 매출액 | 190,480 | |
| - 부채총계 | 227,402 | - 영업이익 | -27,745 | ||
| - 자본금 | 11,185 | - 당기순이익 | -26,540 | ||
| - 자본총계 | 126,309 | *주당순이익(원) | -1,213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 408,520 | - 매출액 | 252,294 | |
| - 부채총계 | 268,219 | - 영업이익 | -17,958 | ||
| - 자본금 | 11,185 | - 당기순이익 | -24,517 | ||
| - 자본총계 | 140,301 | *주당순이익(원) | -1,278 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제16기(2016년1월1일~2016년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 한호창 사내이사(상근) 선임의 건 -제3-2호 의안: 김길백 사내이사(상근) 선임의 건 -제3-3호 의안: 장호정 사외이사(비상근) 선임의 건 → 원안대로 모두 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제4-1호 의안: 이용태 감사(상근) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 참고서류 2017-03-22 주주총회소집공고 2017-03-22 참고서류 2017-03-23 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한호창 | 1955-09 | 3년 | 재선임 | - 인하대 전자공학과 졸업 - 스테츠칩팩코리아 부사장 - 現,하나마이크론 사장 |
| 김길백 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 화학공학과 졸업 - 삼성전자 반도체 기술/QE 그룹장 - 現,하나마이크론 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장호정 | 1954-11 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 재료공학과 전자재료(박사) - 마이크로전자 및 패키징학회 회장 - 現,단국대학교 신소재기술연구소장 - 現,단국대학교 공과대학 전자공기공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용태 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 법학(학사) - 미국 West Virginia Univ. 법학(박사) - 삼성전자 지적재산팀장(상무) - 삼성 SDI 준법지원팀장(전무) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 개발 및 판매업 - 신재생에너지 및 환경관련 사업 - 기타 신재생에너지를 통한 전력생산 및 판매업 |
사업다각화를 통한 신 성장동력 확보 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |