주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-21 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본로 95. 본사 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 제21기 감사보고 및 영업보고 <부의안건> 제1호 의안: 제21기(2017년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노광 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김동일 재선임의 건 제3호 의안: 감사 정유근 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5천만원) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(직원 6명 대상 10,000주 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노광 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | (현)선바이오(주) 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (현)인하대 생명공학과 교수 (현)(주)셀트리온 사외이사 (현)선바이오(주) 사외이사 |
(주)셀트리온 |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유근 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 경영학과 졸업(학사) 삼성전자 부장 (현)신영세무법인 세무사 |