정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,882 | - 매출액 | 2,119 | |
| - 부채총계 | 701 | - 영업이익 | -1,559 | ||
| - 자본금 | 3,825 | - 당기순이익 | -1,796 | ||
| - 자본총계 | 5,181 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | [제21기 정기주주총회 목적사항] * 보고사항 - 제21기 감사보고 및 영업보고 * 부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2017년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 노광 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 김동일 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 감사 정유근 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5억원) → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액: 5천만원) → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건의 주요 내용 가. 부여대상자: 직원 ooo외 5명 나. 금번 부여주식의 종류 및 수량: 보통주 10,000주 다. 행사기간: 2020.3.21 ~ 2023.3.20 라. 행사가격: 18,818원 마. 공정가치: 6,962원 |
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| ※관련공시 | 2018-02-28 주주총회소집 결의 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-03-13 감사보고서 제출 2018-03-21 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 2018-03-21 주식매수선택권부여에관한신고 |
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【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노광 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | 미국 Rutgers 대학교 생명공학박사 Enzon Pharma 연구소 Project Reader (현재) 선바이오(주) 대표이사 |
【사외이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 미국 Rutgers 대학교 공학박사 (주)녹십자 종합연구소 연구원 (재)목암생명공학연구소 선임연구원 (현재)인하대 공과대학 생명공학과 교수 (현재) (주)셀트리온, 사외이사 |
(주)셀트리온(사외이사) |
【감사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유근 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대 경영학과 졸업 삼성전자 부장 (현재)신영세무법인 세무사 |