주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.의결사항 제1호 의안: 제30기 재무제표, 이익잉여금처분계 산서 승인의건 [배당내역: 1주당 예정배당금 100원] 제2호 의안: 정관변경 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 이동기 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동기 | 1957-05-17 | 3 | 신규선임 | 前.서울남부지검 검사장 | 現.법무법인 우송 대표변호사 | 한양대학교 법학박사 | 한국 |