주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.의결사항 제1호 의안: 제31기 재무제표, 이익잉여금처분계 산서 승인의건 [배당내역: 1주당 예정배당금 100원] 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 구자겸 1명) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 용인수 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 前.엔브이에이치코리아 대표이사 現.엔브이에이치코리아 최대주주 및 회장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前.한일이화 재무기획 이사 現.엔브이에이치코리아 상임감사 |