주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.의결사항 제1호 의안: 제32기 재무제표, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 120원] 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안: 이진용 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 이기동 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 공경태 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 백제흠 사외이사 선임의 건 제2-5호 의안: 김중렬 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 現.엔브이에이치코리아 대표이사 前.한일이화 감사 |
| 이기동 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 現.엔브이에이치코리아 연구소장 前.쌍용자동차 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 現.전주대학교 회계세무학과 교수 前.딜로이트안진회계법인 회계사 |
- |
| 백제흠 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 現.김&장 법률사무소 변호사 | - |
| 김중렬 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 現.한국외국어대학교 경제학 교수 | - |