정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,648 | - 매출액 | 353,973 | |
| - 부채총계 | 147,921 | - 영업이익 | 10,196 | ||
| - 자본금 | 14,361 | - 당기순이익 | 20,151 | ||
| - 자본총계 | 160,726 | *주당순이익(원) | 726 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 372,186 | - 매출액 | 532,519 | |
| - 부채총계 | 241,255 | - 영업이익 | 15,308 | ||
| - 자본금 | 14,361 | - 당기순이익 | -6,717 | ||
| - 자본총계 | 130,930 | *주당순이익(원) | -242 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,330,943,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사(2명) 선임 1)이진용 재선임 2)이기동 신규선임 2.사외이사(3명) 선임 1)공경태 재선임 2)백제흠 재선임 3)김중렬 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역:1주당 예정배당금 120원(액면배당률 24%) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) -제2-1호 의안: 이진용 사내이사 선임의 건 -제2-2호 의안: 이기동 사내이사 선임의 건 -제2-3호 의안: 공경태 사외이사 선임의 건 -제2-4호 의안: 백제흠 사외이사 선임의 건 -제2-5호 의안: 김중렬 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-17 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진용 | 1958-06 | 3년 | 재선임 | 現.엔브이에이치코리아 대표이사 |
| 이기동 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 現.엔브이에이치코리아 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | 現.엔브이에이치코리아 사외이사 現.전주대학교 회계세무학과 교수 前.딜로이트안진회계법인 회계사 |
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| 백제흠 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 現.엔브이에이치코리아 사외이사 現.김&장 법률사무소 변호사 |
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| 김중렬 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 現.한국외국어대학교 경제학과 교수 | - |