주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 281, 마포 한국빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 오재순 선임의 건 제2-3호의안 : 사외이사 김대현 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건(감사후보자 이종은) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-05 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 오재순 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 원광대학교 전자공학과 졸업 전) (주)케이씨티 근무 현) (주)로지시스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대현 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 전) 동대구세무서 과장 현) 김대현 세무사사무실 운영 현) (주)로지시스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 현) (주)로지시스 감사 |