정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,235 | - 매출액 | 33,448 | |
| - 부채총계 | 8,581 | - 영업이익 | 436 | ||
| - 자본금 | 4,670 | - 당기순이익 | -995 | ||
| - 자본총계 | 15,654 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,455,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 승인의 건 (원안대로 승인) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 오재순 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 김대현 선임의 건 (원안대로 승인) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 오재순 | 1963-08 | 1 | 신규선임 | 원광대학교 전자공학과 졸업 전) (주)케이씨티 근무 현) (주)로지시스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대현 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 전) 동대구세무서 과장 현) 김대현 세무사사무실 운영 현) (주)로지시스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 현) (주)로지시스 감사 |