주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 281, 한국빌딩 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 오재순 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김대현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)케이씨티 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 오재순 | 1963-08 | 1 | 재선임 | 원광대학교 전자공학과 졸업 전) (주)케이씨티 근무 현) (주)로지시스 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대현 | 1958-02 | 1 | 재선임 | 전) 동대구세무서 과장 현) 김대현 세무사사무실 운영 |
김대현세무사사무실 (대표이사) |