주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 281 한네트빌딩 별관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 왕문경 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사외이사 하응백 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 한양대학교 영문학과 졸업 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 왕문경 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 전) (주)로지시스 대표이사 현) 한국컴퓨터(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하응백 | 1961-03 | 1년 | 재선임 | 경희대학교 대학원 국어국문학과 졸업 현) (주)로지시스 사외이사 |
휴먼앤북스 대표이사 |