주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 청계천로 11(서린동) 청계 한국빌딩, 지하1층 '클럽 한국빌딩' | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이규현 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 왕문경 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 이종주 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1년 | 재선임 | 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 왕문경 | 1959-11 | 1년 | 재선임 | 전) (주)로지시스 대표이사 현) 한국컴퓨터(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종주 | 1957-01 | 1년 | 신규선임 | 전) 길 위의 인문학 총괄기획위원 현) (주)이야기경영연구소 부소장 |
(주)이야기경영연구소(부소장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 |