정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,106 | - 매출액 | 35,939 | |
| - 부채총계 | 7,759 | - 영업이익 | 512 | ||
| - 자본금 | 4,670 | - 당기순이익 | 583 | ||
| - 자본총계 | 16,347 | *주당순이익(원) | 62 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 560,455,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안: 제21기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) -제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이규현 선임의건 제3-2호의안:사내이사 왕문경 선임의건 제3-3호의안:사외이사 이종주 선임의건 (원안대로 승인) -제4호의안: 감사 선임의 건(이종은) (원안대로 승인) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-03-07 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 왕문경 | 1959-11 | 1 | 재선임 | 전) (주)로지시스 대표이사 현) 한국컴퓨터(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종주 | 1957-01 | 1 | 신규선임 | 전) 길 위의 인문학 총괄 기획위원 현) (주)이야기경영연구소 부소장 |
(주)이야기경경연구소(부소장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 |