정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,178 | - 매출액 | 40,858 | |
| - 부채총계 | 9,939 | - 영업이익 | 627 | ||
| - 자본금 | 4,670 | - 당기순이익 | 665 | ||
| - 자본총계 | 16,239 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 747,273,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안: 제22기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) -제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이규현 선임의건 제2-2호의안:사내이사 강창귀 선임의건 제2-3호의안:사외이사 이종주 섬임의건 (원안대로 승인) -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) -제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규현 | 1962-02 | 1 | 재선임 | 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 신규선임 | 전) (주)한네트 대표이사 현) 한국컴퓨터(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종주 | 1957-01 | 1 | 재선임 | 전) 길 위의 인문학 총괄 기획위원 현) (주)이야기경영연구소 부소장 |
(주)이야기경영연구소 (부소장) |