정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,164 | - 매출액 | 18,670 | |
| - 부채총계 | 1,710 | - 영업이익 | 1,936 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 1,835 | ||
| - 자본총계 | 38,454 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,576 | - 매출액 | 32,701 | |
| - 부채총계 | 3,306 | - 영업이익 | 4,629 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 4,234 | ||
| - 자본총계 | 41,270 | *주당순이익(원) | 510 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김인식) 감사 1명(성기남) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:재무제표(연결포함)승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안:정관일부 변경의 건(주식 등의 전자등록, 전자투표 도입 시 감사선임 결의요건 완화) - 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건(김인식이사) - 원안대로 가결 제4호의안:감사 선임의 건(성기남감사) - 원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인식 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 동양신소재(주) 영업과장 현)세진티에스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기남 | 1946-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 공인회계사 현)세진티에스 감사 |