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(주)세진티에스 주주총회소집결의
세진티에스 · 2008-02-14 11:20 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기 안성 원곡면 지문리 561-1 (주)세진티에 |
| | 스 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | * 제12기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, |
| | 2.의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제12기대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외 이사) |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 14일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 목희수 | 1951년 10월 | 3 | 재선임 | 기아자동차 상| 풍성전기 부사| KAIST | 한국 |
| | 20일 | | | 무이사 | 장 | (석사) | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 1. 디스플레이용 소재,부품의 제조 및 | 사업 |
| | 판매업 | 확장 |
| | 2. 전자재료 제조 및 판매업 | |
| | 3. 정보통신기기용 부품의 제조 및 판매| |
| | 업 | |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | 회사는 다음의 사업| 회사는 다음의 사업| - |
| | 을 영위함을 목적으| 을 영위함을 목적으| |
| | 로 한다. | 로 한다 | |
| | 1. 반도체 공정 소| 1. 반도체 공정 소| |
| | 모품 및 부자재 제| 모품 및 부자재 제| |
| | 조 판매업 | 조 판매업 | |
| | 2. 엘시디(LCD) 공 | 2. 엘시디(LCD) 공 | |
| | 정 소모품및 원부자| 정 소모품및 원부자| |
| | 재 제조 판매업 | 재 제조 판매업 | |
| | 3. 1,2의 각호와 | 3. 디스플레이용 소| |
| | 관련된 수출입업 | 재,부품의 제조 및 | |
| | 4. 부동산 임대업 | 판매업 | |
| | 5. 창고업 | 4. 전자재료 제조 | |
| | 6. 상기 각호와 관| 및 판매업 | |
| | 련된 사업일체 | 5. 정보통신기기용 | |
| | | 부품의 제조 및 판| |
| | | 매업 | |
| | | 6. 무역업 (수출업 | |
| | | 및 수입업) | |
| | | 7. 부동산 임대업 | |
| | | 8. 창고업 및 물류| |
| | | 대행업 | |
| | | 9. 상기 각호와 관| |
| | | 련된 사업일체 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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