주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문리 561-1 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.의결사항 제1호의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 목희수 | 1951-10-20 | 3 | 재선임 | 기아차 상무 | 풍성전기 부사장 | KAIST (석사) | 한국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.플라스틱 필름,시트(판) 및 그관련제품의 제조,가공, 판매 2.필름 점착가공제품 및 그 관련제품의 제조,가공,판매 |
신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |