정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 61,029 | -매출액 | 46,347 | |
| -부채총계 | 4,891 | -영업이익 | 946 | |
| -자본금 | 4,198 | -당기순이익 | 1,201 | |
| -자본총계 | 56,138 | *주당순이익(원) | 145 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 414,134,050 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.58 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 의결 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 : 김인식,윤용섭) - 원안대로 의결 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 : 성기남) - 원안대로 의결 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 의결 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 별도재무제표 기준입니다 | |||
| ※관련공시 | - 2012.02.16 주주총회소집 결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인식 | 1964-08-26 | 3 | 재선임 | 동양신소재(주) | (주)세진티에스 대표이사 | 강원대 졸 | 한국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤용섭 | 1961-06-15 | 3 | 재선임 | (주)기아자동차 | (주)세진티에스 상무이사 | 동국대 졸 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기남 | 1946-11-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | (주)체리부로 감사 | 고려대 졸 | 한국 |