주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기 재무제표(연결포함)승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (재선임) 2-1 : 이사 김인식 재선임 건 2-2 : 이사 윤용섭 재선임 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 (재선임) 제4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인식 | 1964-08-26 | 3 | 재선임 | 동양신소재(주) | (주)세진티에스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 윤용섭 | 1961-06-15 | 3 | 재선임 | 기아자동차 | (주)세진티에스 전무이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기남 | 1946-11-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | (주)체리부로 감사 | 대졸 | 대한민국 |