정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,287 | - 매출액 | 19,010 | |
| - 부채총계 | 2,199 | - 영업이익 | 115 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 549 | ||
| - 자본총계 | 52,087 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,334 | - 매출액 | 37,911 | |
| - 부채총계 | 3,650 | - 영업이익 | 374 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 804 | ||
| - 자본총계 | 50,683 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:재무제표(연결포함) 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안:사내이사 선임의 건(김인식,윤용섭) - 원안대로 가결 제3호의안:감사 선임의 건(성기남) - 원안대로 가결 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호의안:감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성된 재무제표 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인식 | 1964-08 | 3 | 재선임 | (주)세진티에스 대표이사 |
| 윤용섭 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 기아자동차(주), (주)세진티에스 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기남 | 1946-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인, (주)체리부로 감사 |