주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제21기 (2016.1.1 - 2016.12.31) 재무제표 (연결포함) 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 - 태양광 · 전기사업) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (재선임) 사외이사 후보 : 목 희 수 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 목희수 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 기아자동차 상무 덴소풍성 부사장 현) 코다코 사장 세진티에스 사외이사 |
코다코 사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광. 전기사업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |