주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로 51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제22기 (2017.1.1 - 2017. 12. 31)재무제표 (연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (재선임) 이사 후보 : 김인식 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (재선임) 감사 후보 : 성기남 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인식 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 동양 신소재 과장 현) 세진티에스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기남 | 1946-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 현) 세진티에스 감사 체리부로 감사 |