주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-02-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 노원구 하계동 256-5번지 세이브존 스포츠센터 2층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③외부감사인 선임보고 나. 부의사항 【제1호 의안】제7기대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※ 이익배당 예정내용 - 무배당) 【제2호 의안】정관일부 변경 승인의 건 【제3호 의안】이사선임의 건 【제4호 의안】감사선임의 건 【제5호 의안】이사보수 한도 승인의 건 【제6호 의안】감사보수 한도 승인의 건 【제7호 의안】제3기(2004.01.01 ~ 2004.12.31) 대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안) 추인의 건 배당내역 - 보통주식: 무배당, 우선주식: 100원/주당 【제8호 의안】제4기(2005년도) 이사보수 추인의 건 【제9호 의안】제4기(2005년도) 감사보수 추인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 제7호~9호 의안은 제3기 정기주주총회 결의취소에 따른 추인 의안임 |
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| ※ 관련공시 | 2009.02.04 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영길 | 1963-10-26 | 3 | 재선임 | (주)세이브존 재경이사 |
(주)세이브존아이앤씨공동대표이사 | 경희대 경영학과 |
대한 민국 |
| 용석봉 | 1965-04-29 | 3 | 재선임 | 전)(주)세이브존 대표이사 전)(주)세이브존 아이앤씨 대표이사 |
(주)세이브존아이앤시이사 | 한양대 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의식 | 1947-02-16 | 3 | 재선임 | 제일은행 상품운영부장 (주)비씨카드 비상임이사 |
인천대학교외래교수 | 경희대 행정학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정 극 | 1941-05-05 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)천경해운 전무이사 (주)천경해운 고 문 |
(주)세이브존아이앤씨상근감사 | 성균관대 경영학 |
대한 민국 |
집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제30조(이사 및 감사의 선임) ① 생략 ②이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 적용하지 아니 한다. |
제30조(이사 및 감사의 선임) ①생략 ②이 회사는 이사의 선임에 있어서 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표의 방식을 적용하지 아니 한다. |