주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 원미구 상동 535-5 세이브존(부천상동점) 7층 에스컨벤션 웨딩홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안: 제10기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※배당예정내역: 현금배당, 1주당 50원, 자사주 제외) 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내 2명, 사외 1명) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회계감사인 변경: 삼덕회계법인에서 신한회계법인으로 변경 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영길 | 1963-10-26 | 3 | 재선임 | 현)(주)세이브존 대표이사 | (주)세이브존아이앤씨 공동대표이사 | 경희대학교 경영학과 연세대학교 경영전문대학원 MBA |
대한민국 |
| 용석봉 | 1965-04-29 | 3 | 재선임 | (주)세이브존 대표이사 (주)세이브존아이앤씨 대표이사 |
(주)세이브존아이앤씨 이사 | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의식 | 1947-02-16 | 3 | 재선임 | (주)비씨카드 비상임이사 | 인천대학교 외래교수 | 경희대학교 행정학과 | 대한민국 |