정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 528,249 | - 매출액 | 167,131 | ||
| - 부채총계 | 274,373 | - 영업이익 | 29,853 | ||
| - 자본금 | 41,041 | - 당기순이익 | 17,259 | ||
| - 자본총계 | 253,876 | * 주당순이익(원) | 455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,892,318,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 2.2 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당 예정내용 : 1주당 50원, 액면배당률 5%, 시가배당률 2.2%,자사주제외) - 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내2명 / 사외1명) - 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) - 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회계감사인 변경: 삼덕회계법인에서 신한회계법인으로 변경 | ||||
| ※ 관련공시 | 2012.2.23 주주총회 소집 결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영길 | 1963-10-26 | 3 | 재선임 | (주)세이브존 대표이사 | (주)세이브존 대표이사 (주)세이브존아이앤씨 공동대표이사 |
경희대학교 경영학과 연세대학교 경영대학원MBA |
대한민국 |
| 용석봉 | 1965-04-29 | 3 | 재선임 | (주)세이브존 대표이사 (주)세이브존아이앤씨 대표이사 |
(주)세이브존 이사 (주)세이브존아이앤씨 이사 |
한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김의식 | 1947-02-16 | 3 | 재선임 | 제일은행 상품운영부장 비씨카드 비상임이사 |
인천대학교 외래교수 | 경희대학교 행정학과 | 대한민국 |