주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 원미구 상동 535-5 세이브존(부천상동점) 7층 에스컨벤션 웨딩홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제12기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (배당예정사항: 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강명진 | 1963-10-09 | 3 | 재선임 | (주)한국고용정보(KBS job)기획실장 | (주)세이브존아이앤씨 공동대표이사 | 성균관대학교 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최영목 | 1958-05-07 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)피엠씨프러덕션 상무이사 | (주)세이브존아이앤씨 상근감사 | 한남대학교 대학원 경영학박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 38.평생교육시설 운영업 39.학원 운영업 |
당사가 운영중인 문화센터의 관련 법률 개정에 따른 항목 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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