정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 512,624 | - 매출액 | 182,137 | |
| - 부채총계 | 201,592 | - 영업이익 | 35,885 | ||
| - 자본금 | 41,041 | - 당기순이익 | 25,179 | ||
| - 자본총계 | 311,031 | *주당순이익(원) | 667 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 518,836 | - 매출액 | 182,077 | |
| - 부채총계 | 201,441 | - 영업이익 | 35,914 | ||
| - 자본금 | 41,041 | - 당기순이익 | 26,050 | ||
| - 자본총계 | 317,396 | *주당순이익(원) | 689 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,132,938,990 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : - 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외) → 원안대로 승인 제2호 의안 : - 이사(사내) 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 외부감사인 선임보고 : 신한회계법인 재선임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-03-02 주주총회소집공고 2015-03-02 주주총회소집결의 2015-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-03-05 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영길 | 1963-10 | 3 | 재선임 | (현)세이브존아이앤씨 공동대표이사 (현)세이브존 대표이사 |
| 용석봉 | 1965-04 | 3 | 재선임 | (현)세이브존아이앤씨 사내이사 (현)세이브존 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김의식 | 1947-02 | 3 | 재선임 | (전)인천대학교 외래교수 (현)숭실대학교 중소기업대학원 겸임교수 (현)한양사이버대학교 겸임교수 |
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