주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 세이브존아이앤씨 본사 교육장 (경기도 부천시 상동 535-8 센터프라자 6층) |
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| 4. 의안 주요내용 | ▣제16기 정기주주총회 목적사항▣ 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인선임보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 현금 50원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영길 | 1963-10 | 3 | 재선임 | (현)(주)세이브존아이앤씨 대표이사 (현)(주)세이브존 대표이사 |
| 용석봉 | 1965-04 | 3 | 재선임 | (현)(주)세이브존아이앤씨 사내이사 (현)(주)세이브존 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용희 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | (현)원진세무회계사무소운영 (현)(주)에이엔피 감사 |
(주)에이엔피(감사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진기 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)한화손해보험(주) 법인2사업부장 |