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(주)와이엔텍 주주총회소집결의
와이엔텍 · 2007-03-05 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 28일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 전남 여수시 광무동 119-3 여수상공회의소 2층 회의 |
| | 실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> |
| | - 감사보고 |
| | - 영업보고 |
| | |
| | <부의안건> |
| | 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 |
| | *1주당 예정배당금 : 액면가의 10%(주당: 50원) |
| | 제2호의안 : 정관 일부변경의 건(목적사업 추가) |
| | 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | (이사 3명, 사외이사 1명 선임의 건) |
| | 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 03월 05일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 제3호의안 : 이사선임의 건 |
| | ○ 임기만료 이사 : 진성익, 박용하, 박상규, 김용 |
| | 해 |
| | ○ 이사 선임 : 진성익, 박용하, 박상규, 김용해 |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사업목적변경 세부내역】
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 예술품 및 골동품 소매업 | 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | - |
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| | 16. 각호에 부대하는 | 1~15. (변경전과 동일| |
| | 사업 | ) | |
| | | 16. 예술품 및 골동품| |
| | | 소매업 | |
| | | 17. (변경전 16. 과 | |
| | | 동일) | |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 진성익 | 1940년 03월 03| 2년 | 재선임 | 전. 한화석유화| (주)와이엔텍 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 전무이사 | 대표이사 | | |
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| 박용하 | 1948년 05월 21| 2년 | 재선임 | 전.여수상공회 | (주)와이엔텍 | 고려대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 의소 회장 | 이사 | | |
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| 박상규 | 1960년 07월 10| 2년 | 재선임 | 전.현대상호신 | (주)와이엔텍 | 전남대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 용금고 재직 | 이사 | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김용해 | 1945년 07월 03| 2년 | 재선임 | 전. 광주문화방| (주)와이엔텍 | 조선대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 송 | 사외이사 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 기획심의실장 | | | |
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